黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司（以下简称“勃利农商银行”）章程》规定，本行董事会决定以现场方式召开2026年股东会，现将会议具体事宜公告如下：

一、会议时间

2026年6月2日（星期二）上午10时00分。（请提前15分钟入场）

二、会议地点

黑龙江省勃利县长安街112号勃利农村商业银行总行七楼会议室。

三、参会人员

股东及其代表、勃利农商银行全体董事、监管部门有关人员及本行聘请的律师。

四、会议事项

（一）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案；

（二）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作报告》的议案；

（三）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层2025年履职情况评价报告》的议案；

（四）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年信息披露报告》的议案；

（五）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年履行社会责任事项报告》的议案；

（六）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2026年度战略发展规划》的议案；

（七）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2026年度财务支出预算方案编制说明》的议案；

（八）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算执行情况报告》的议案；

（九）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年度经营预算执行情况报告》的议案；

（十）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2026年度经营计划编制报告》的议案；

（十一）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司负责人履职待遇和业务支出2026年度预算报告》的议案；

（十二）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案；

（十三）关于审议《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司章程修订案》的议案；

（十四）听取《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司董事会对董事2025年度履职评价报告》；

（十五）听取《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东评估报告》；

（十六）听取《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年度三农服务情况报告》；

（十七）听取《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年度消费者权益保护工作报告》；

（十八）听取《黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司2025年度关联方及关联交易审计报告》。

五、参会股东需携带资料

本人有效身份证件、股权证明；委托参会的，需另提供授权委托书、委托人有效身份证件。

六、会议联系人及联系方式

联系人：马强 张炜瑶

电话：0464-8548443

黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司

2026年5月13日